СИПА упозорила Владу РС да купац Љубије није поуздан

Агенција за истрагу и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА) у једном од својих докумената који су у посједу пословног портала Kaпитал, упозорила је да је држава Доминика у којој је регистрована фирма "Israeli Investment Grоup – Oversеаs Inc”- купац Рудника жељезне руде "Љубија" Приједор, високоризична земља, односно рај за пореску утају.

Доминика (службено Commonwealth of Dominica) је једна од држава које „немају адекватно законодавство за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности“, наводи се у „Смјерницама за процјену ризика и провођење закона о спречавању прања новца и финансирање терористичких активности за обвезнике“ документу који је припремила СИПА.

„У странке које представљају већи ризик за прање новца и финансирање терористичких активности према критерију географски положај убрајају се оне са пребивалиштем или боравиштем, односно сједиштем у држави која је општепозната као офф-схоре финансијски центар (за те државе је значајно да одређују ограничења при непосредном обављању регистрираних дјелатности пословних субјеката у држави, осигуравају висок степен банкарске и пословне тајне, проводи се либерална контрола над спољнотрговинским пословањем, осигуране су брзе, дискретне и јефтине финансијске услуге и регистрација правних особа. Карактеристика тих држава је, такође, да немају адекватна законодавства на подручју спречавања и откривања прања новца и финансирања терористичких активности“, наводи СИПА у овом документу.

Смјерницама за процјену СИПА-е детаљније се у уређује “начин процјене ризика, утврђивање степена ризичности група клијената или појединог клијента, пословног односа или трансакције, идентификација и праћење клијента, провођење мјера откривања и спречавања прања новца и финансирања терористичких активности у пословним јединицама и друштвима у којима обвезник има већински удио или већинско право у одлучивању, а која имају сједиште у трећој држави, те праћење пословних активности клијента, достављање података Финансијско-обавјештајном одјелу СИПА-е”.

Ризик прања новца и финансирања терористичких активности подразумијева ризик да ће клијент злоупотријебити финансијски систем БиХ или пословну дјелатност обвезника за почињење кривичног дјела прања новца и финансирања терористичких активности, или да ће пословни однос, трансакције, услуге или производ посредно или непосредно употријебити за поменута кривична дјела.

Влада хтјела продати Рудник директном нагодбом

Влада Српске је донијела одлуку о продаји 64,9% државних акција у Рудницима жељезне руде „Љубија“ фирми „Investment Group – Overseas Inc”, са сједиштем у Commonwealth of Dominica за 36,4 милиона КМ. Одлука је упућена Народној скупштини на добијање сагласности, али након што се томе успротивио Марко Павић градоначелник Приједора и предсједник ДНС-а, подносећи “из моралних разлога” оставку на представника државног капитала у руднику “Љубија”, реаговао је предсједник Републике Српске Милорад Додик и најавио повлачење одлуке о продаји и “понављање процедуре”. Влада је данас и формално повукла приједлог ове скупштинске процедуре.

Основни елементи понуде Израелаца

1) 36.450.000,00 КМ на име цијене за куповину 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва;

2) инвестиција за модернизацију и развој рудника и прераду руде у периоду од три године од најмање 60.000.000 КМ како слиједи:

– у првој години периода инвестирања……………………. 30.000.000 КМ
– у другој години периода инвестирања…………………… 15.000.000 КМ
– у трећој години периода инвестирања…………………. 15.000.000 КМ;
3) задржавање постојећег броја радника и додатно, кроз три године на неодређено радно вријеме запошљавање, најмање 300 радника.
4) задржавање постојеће и проширење дјелатности акционарског друштва;

5) уплата депозита за озбиљност понуде, у висини од 10% од купопродајне цијене (3.645.000КМ) која се нуди за продају 64,9998 % акција;

6) за извршење уговорних обавеза у току периода инвестирања, рачунајући од дана закључења уговора о купопродаји акција, обезбјеђење банкарске гаранције у висини 20 % од вриједности инвестиције по годинама периода инвестирања.