22:13 Најгори: Два деветнаестогодишњака из Белгије ухапшени због кријумчарења мрава18:41 Док се у Украјини хладно ратује, Запад се спрема за повратак на руско тржиште14:21 Џендерлуци из Небеске Србије: Први пут на једном лету, сво особље у авиону биле жене14:17 Лавров: У Сумију смо гађали састанак војних званичника НАТО и режима у Кијеву14:11 Кошарац о високој политици: Русија не утиче малигно, већ ЕУ и бивша америчка администрација13:35 Горан Петронијевић: Неко из Хашког Механизма треба провјерити Караџићево стање у затвору13:32 Ухапшени двадесетчетворогодишњаци у Брчком: Пуцали, па оптужени за покушај убиства13:27 Вашингтон и Брисел сада мало ипак преговарају о тарифама и, кажу, добро им иде18:12 Илон Маск против Опен АИ: У име човјечанства или личног профита?16:09 Киргиски пуковник: НАТО не може да замјени Русију у бившим републикама СССР

Креди Свис суочена је кривичном пријавом због прања новца кокаинског картела

Швајцарски тужилац подигао је оптужницу против друге по величини банке у земљи због неуспјеха у борби против праксе прања новца повезаног са трговином дрогом од стране бугарског криминалног синдиката.

понедељак, децембар 28, 2020 / 19:44

Креди Свис оптужен је да "није предузео све организационе мјере које су биле разумне и потребне да спрече прање имовине која припада и под контролом злочиначке организације", наводи се у изјави канцеларије швајцарског државног тужиоца.

Криминални картел, који је наводно успоставио врхунски бугарски рвач, био је умијешан у међународну продају кокаина и велико прање новца. Готов новац од трговине дрогом наводно је коришћен за куповину некретнина у Швајцарској и Бугарској.

Приходи су наводно преусмјерени на банковне рачуне у Швајцарској под контролом злочиначког картела од 2004. до 2007. године, према тужилаштву. Поступци за отварање и надгледање рачуна запослених и надређених Креди Свис нису били у складу са важећим одредбама о спречавању прања новца, као ни са интерним директивама банке.

Оптужнице, подигнуте против бившег менаџера Креди Свис и два члана злочиначке организације, услиједиле су након 12-годишње истраге. Зајмодавац са сједиштем у Цириху одбацио је наводе.

"Банка одбацује наводе о наводним организационим недостацима и намјерава се енергично бранити”, рекла је Кредит Свис, додајући да је увјерена да је њен бивши запослени невин.

Извор: Logicno.com



Оставите одговор