Власт у Републици Српској у потпуности је знала за криминал који је учињен у Балкан Инвестмент Банци. То доказује Извјештај о извршеној инспекцијској контроли Републичког девизног инспектората који је у посједу пословног портала Капитал.

Аутори: Синиша Вукелић/Горан Дакић

Контрола је извршена од 30. априла до 10. децембра 2013. године. За све прљаве послове знала је, према налазима Инспектората, Агенција за банкарство РС али ништа није предузела да то спријечи и затражи кривичну одговорност. Портал ЦАПИТАЛ.ба у наредних неколико дана доноси најзанимљивије дијелове овог извјештаја који недвосмислено указују да је у пљачку у БИБ-у била укључена и актуелна власт у РС.

Инспектори су, између осталог, открили незаконитости у обављању платног промета групе повезаних лица окупљених око „Бирача“, уз софистицирану логистику БИБ-а и литванске Укио Банке. Самим оснивањем БИБ-а у овој банци отворени су нерезидентни рачуни Укио банке у еврима. (Нерезидент – лице са сталним пребивалиштем у иностранству)

Са друге стране, сва повезана лица окупљена око Фабрике глинице „Бирач“ која су регистрована у РС и БиХ (Алумина, Механика, Енерголинија, Балкал, Балканика) отварају нерезидентне рачуне управо у Укио банци у Литванији.

Тако почиње финансијско премошћавање у трансакцијама поменутих фирми. Техника рада се састојала у уплатама повезаних лица (на основу пословања са глиницом) на нерезидентне рачуне ових правних лица у Укио банци, док други начин представљају мијењачки послови склопљене између Укио банке и БИБ-а.

Сврха „мијењачког посла“ јесте пренос девизних средстава с нерезидентних рачуна „Бирача“ и „Алумине“ у Укио банци на нерезидентни рачун Укио банке у БИБ-у како би се могло плаћати крајњим повјериоцима и добављачима „Бирача“ и „Алумине“.

Захваљујући уплатама на нерезидентне рачуне „Бирача“ и „Алумине“ од купаца се извлачио новац са рачуна у БиХ на рачуне у Литванији.

Украден кредит ИРБ од 19 милиона КМ

Девизни инспектори наглашавају да су на „тај начин, између осталог, у потпуности извучена новчана средства из кредита ИРБ РС одобреног Енерголинији (19,4 милиона КМ) и то на рачуне АБ Кауно тиекимас филиалас, Вјусајд Маркетс инц. (Viewside Markets INC), E WAY LLC, Укио банку, Корелита УАБ, УБИГ (Укио банкас инвестиционе групе)“.

На сличан начин исплаћиване су плате радницима у „Бирачу“ и „Алумини“. Налози за исплату су ишли из „Алумине“ у Укио банку са њиховог нерезидентног рачуна у тој банци.

Пошто се плате не могу исплаћивати са нерезидентних рачуна, као ни остале обавезе према повјериоцима и добављачима у БиХ, у ту сврху им је служио рачун Укио банке код БИБ-а.

С тог рачуна БИБ преко свог прелазног рачуна у Зворнику исплаћује плате. На овај начин избјегавале су се блокаде рачуна „Бирача“ и других повезаних правних лица која су и у тим условима неометано пословала, односно извлачила новац из РС.

Инспектори су на основу увида у картицу рачуна Укио банке отвореног код БИБ-а утврдили да се само у периоду од 2010. до 2012. године остварио укупан потражни промет (уплате) од 368.394.195,64 КМ, а дуговни (исплате) у износу од 368.371.514,07 КМ.

Укупан промет од отварања овог рачуна, односно од оснивања БИБ-а (2004. године) до 2012. године (закључно са 24. октобра 2012. године) остварен је у износу од 1.028.396.187,05 КМ. Ова цифра се поклапа са тврдњама да је из „Бирача“ изнесено путем трансферних цијена и других начина више од милијарду КМ.

„БИБ Бањалука је у спрези са Укио банком организовала је и извршавала новчане трансакције путем рачуна 2342 за рачун контролисаних правних лица из Зворника, те на на тај начин директно омогућила коришћење средстава на нерезидентним рачунима истих отворених у Укио банци, супротно Уредби о условима за отварање девизнос рачуна у иностранству“, закључили су инспектори.

Налози пуштани из ВСТС!?

У наредним данима Капитал ће објавити дијелове овога извјештаја који говоре да је у пљачку БИБ-а била умијешана извршна, али и судска власт, јер су поједине милионске трансакције између повезаних правних лица упућене са сервера који припада Високом судском и тужилачком савјету БиХ.

По први пут се откривају и токови новца – када су уплаћени, којим друштвима и како су све те милионске цифре заправо била фиктивна средства.

У једном од наставака се говори и о фиктивним трансакцијама акција БИБ-а, односно о кредитима који су додијељивани повезаним правним лицима са намјером да се као гаранција заложи имовина Фабрике глинице „Бирач“ и да се потом та имовина одузме.

На крају, извјештај говори и о нескривеном чуђењу инспектора који се на 86 страна записника нису либили да ове преваре назову правим именом, па често лица која су повезана са пљачком БИБ-а и „Бирача“ називају како је једино и могуће – „злочиначка организација“.

Када инспектори Републичког девизног инспектората за послове око БИБ-а кажу да представљају „удружени злочиначки подухват„, онда је јасно да је криминал који су открили и забиљежили и више него несвакидашњи.

С обзиром на повезаност извршне и судске власти са десетинама милиона марака „тешком“ пљачком коју су открили инспектори, те њихово директно прозивање Агенције за банкарство за игнорисање проблема, постаје јасно зашто је Извјештај који лично потписују директор Девизног инспектората Зорица Цвијановић и виши инспектор Момир Црњак, врло пажљиво скриван од јавности.